| 株主総会議事録書式集 |
決算承認及び事業報告の件、役員報酬改定・決定
役員賞与改定・決定、任期満了に伴う役員改選
任期満了に伴う取締役改選、任期満了に伴う監査役改選
投票による役員選任、代表取締役の選定、剰余金の処分
記念配当を行う、特別配当を行う、減配する、無配にする、復配する
配当性向を示した剰余金の処分、書面報告による株主総会
書面決議による株主総会、退任取締役への退職慰労金の贈呈
退任役員への退職慰労金贈呈、退任監査役への退職慰労金贈呈
取締役報酬の決定、監査役報酬の決定、取締役賞与の決定
監査役賞与の決定、役員報酬改定・決定、役員賞与改定・決定
退任取締役への退職慰労金贈呈、退任役員への退職慰労金贈呈
退任監査役への退職慰労金贈呈、取締役の死亡に伴う弔慰金贈呈
取締役選任、任期満了に伴う役員改選、任期満了に伴う取締役改選
任期満了に伴う監査役改選、投票による役員選任
代表取締役の選定、事業拡大に伴う取締役増員
取締役の死亡に伴う後任者選任、取締役の辞任に伴う後任者選任
取締役の解任に伴う後任者選任、役員全員の辞任に伴う後任者選任
監査役選任、監査役の死亡に伴う後任者選任
監査役の辞任に伴う後任者選任、監査役の解任に伴う後任者選任
取締役の任期短縮、監査役の任期短縮、取締役の任期伸長
監査役の任期伸長、役員の任期を１０年に伸長
会計参与の設置、取締役会及び監査役の廃止
取締役会の廃止に伴う株式譲渡承認機関の変更
役員の責任免除規定の設定・定款一部変更、事業年度の変更
取締役会の招集権者の変更・定款一部変更、決算期変更
事後設立の承認（営業用財産取得に係る契約承認の件）
商号の変更、目的の変更、許認可取得のための目的変更
新規事業進出のための目的変更、業種転換ための目的変更
法改正に伴う目的変更、公告方法の変更
本店移転、住居表示変更に伴う本店所在地変更
株式無償割当て、発行可能株式総数の変更
募集株式発行、株式の譲渡制限規定の設定・変更・廃止
募集株式割当て、株式譲渡承認、自己株式消却
株券を発行する旨の定めの廃止、株式併合
単元株式数に関する規定の廃止、単元株式数の減少
株式分割及び定款変更、有利な発行価額をもって新株式を募集
譲渡制限株式の第三者割当て、株式譲渡不承認に伴う譲受人指定
株式譲渡不承認に伴う自己株式の取得、
子会社からの自己株式の買い受け、株式交換契約承認
株主との合意に基づく自己株式の取得
株主の相続人からの自己株式の取得
相続人に対する株式の売り渡し請求
相続人に対する株式の売渡請求規定の新設
株式移転計画承認・完全親会社の設立
吸収合併契約承認、分割契約承認の件、新設合併契約承認
株主名簿管理人の設置・廃止、利益準備金の額の減少
資本金の額の減少、資本金の額の減少、事業の譲渡・譲受
資本準備金を減少し全額を資本剰余金とする
会社の存続期間の定めの設定・変更・廃止
解散事由の定めの設定・変更・廃止
当会社解散の件、清算人選任の件
清算人の辞任に伴う後任者選任、清算人の死亡に伴う後任者選任
清算人の解任、清算人の解任に伴う後任者選任
会社継続・解散登記後の継続決議、会社継続に伴う取締役選任
休眠会社の継続決議、清算結了後の決算報告の承認 |
取締役会議事録書式集
（Part2） |
新卒者採用計画の件、新規採用計画の件、中途採用計画の件
新卒者初任給の件、賞与支給額決定の件、定期昇給制度廃止の件
賞与支給方針決定の件、従業員の賃金改定の件、皆勤表彰の件
給与改訂昇給額決定の件、ベースアップ定期昇給凍結の件
ペースアップ凍結、退職金支給基本方針決定の件、表彰の件
事故災害時の功績、犯罪防止表彰の件、安全・無事故表彰の件
業務改善表彰の件、職務成績優秀表彰の件、営業成績優秀表彰
永年勤続表彰の件、法定準備金の資本組入れの件、株式分割の件
株主割当による新株式発行の件、募集株式発行の件、工場譲渡の件
募集株式割当ての件、株式無償割り当てに関する件、店舗売却の件
剰余金の配当の件、自己株式消却の件、自己株式処分の件
株式の譲渡承認請求の件、債務の株式化の件、普通社債発行の件
第三者割当による新株式発行の件、譲渡承認請求の件、設備投資
一部現物出資による新株式発行の件、物上担保付社債発行の件
有償無償抱き合わせ増資による新株式発行の件、不動産売却の件
株主以外の者に有利な発行価額をもって新株式を発行する件
優先株式による新株発行の件、所有不動産賃貸の件
株主との合意に基づく自己株式取得の件、投資有価証券売却の件
子会社からの自己株式の買い受けの件、不動産購入の件
株主の相続人からの自己株式取得の件、投資有価証券取得の件
相続人に対する株式の売り渡し請求の件、他社への融資の件
株主名簿管理人設置・変更・廃止の件、寄付金贈呈の件
取引先企業の株式取得の件、子会社の株式売却の件
ゴルフ会員権購入の件、ゴルフ会員権売却の件、債権放棄の件
会員権の譲渡リゾート会員権購入の件、リゾート会員権売却の件
会員権の譲渡、ホテル会員権購入の件、ホテル会員権売却の件
保養施設売却の件、保養施設購入の件、
保養所の購入マンション購入
社宅・社員寮売却の件固定資産売却の件、利益相反取引承認
所有不動産に対する根抵当権設定の件、共同根抵当権設定の件、
不動産担保の提供及び連帯保証の件
所有不動産に対する抵当権設定
利益相反取引承認の件、解散に伴う債権放棄債権放棄の件
債務超過に伴う債権放棄、就業規則改正の件、給与規程改正の件
退職金規程改正の件、取締役会規程改正の件、役員規程改正の件 |
取締役会議事録書式集
（Part3） |
共同開発の件戦略的提携契約締結の件、業務提携の件
包括的業務提携の件、資本業務提携の件、資本業務提携解消の件
合弁契約解消の件、合弁事業の解消基本合意の解消の件
取引先との契約解消の件、販売代理店契約解消の件、入会の件
共同事業契約解消の件、フランチャイズ契約解消の件
加盟店契約解消の件、ライセンス契約解除の件、事業譲渡契約解除
業務委託契約解除の件、設備資金借り入れの件、運転資金借り入れ
金銭消費貸借契約締結の件、子会社の借入に関する連帯保証の件、
コミットメントライン契約締結の件、取引先の借入に関する債務保証
シンジケートローン契約締結の件、他社の借入債務に関する債務保証
子会社の借入に伴う経営指導念書差入の件、事業全部を譲渡する件
事業の一部を譲渡する件、事業譲渡契約締結の件、特許権譲渡の件
子会社を設立し事業を譲渡する件、特許権取得の件、営業権譲渡
事業全部を譲り受ける件事業の一部を譲受ける件、分割契約書承認
特許権侵害差止訴訟提起の件、著作権法に基づく差止請求訴訟提起
不正競争防止法に基づく差止請求訴訟提起の件、業界団体への加盟
訴訟提起の件訴訟和解の件訴訟提起の件、分割計画案承認の件
取締役の損害賠償請求訴訟に関する代表者決定の件、合併の件
従業員持株会設立の件、社員持株会の奨励金引き上げの件
役員持株会設立の件、新規銀行取引開始の件
重要な取引銀行追加の件、銀行取引停止日の確定の件
社葬・葬儀取扱規程制定の件、、重要な取引銀行変更
社葬・葬儀取扱規程改正の件社葬執行
債務超過による民事再生手続開始の申立ての件
テレビ会議システムによる議事録・ＴＶ会議
電話会議システムによる議事録スカイプシステムによる議事録
インターネットビデオ会議による議事録
書面決議による取締役会議事録、電磁的記録による取締役会議事録
電磁的記録による取締役の同意書
監査役による異議がないことの証明書
株式交換契約書締結の件株式交換契約書承認の件
合併契約承認の件
知的財産権を含む譲渡事業資産取得の件 |
監査役会・清算人会
議事録書式集 |
監査報告書作成の件、監査方針決定の件、常勤監査役選定の件
監査役の職務分担決定の件、監査役会の議長選定の件
監査役会の招集者選定の件、監査役報酬配分の件、
特定監査役選定の件、定時株主総会付議議案の件、監査基準策定
監査役監査基準改定の件、監査役会規則改定の件、
監査費用に関する予算承認の件、補欠監査役選任議案に関する件
会計監査人選任議案に関する件、常勤監査役解職の件
会計監査人の変更議案に関する件監査計画及び監査実施要領決定
株主総会における監査報告報告者決定の件、決算報告承認の件
取締役の責任免除に関する定款変更議案の件、代表清算人選定
社外取締役との責任限定契約締結に関する定款変更議案の件
退任監査役への退職慰労金贈呈の件、代表清算人選定の件
決算報告承認のための臨時株主総会招集の件、清算人互選書 |
特例有限会社の議事録
の書き方 |
定時株主総会議事録事業報告の件、計算書類承認及び事業報告
代表取締役選定の件、剰余金の処分に関する件、役員報酬改定の件
役員賞与改定の件（決定の件）、任期満了に伴う取締役改選の件
任期満了に伴う役員改選の件、任期満了に伴う監査役改選の件
書面決議による株主総会、書面報告による株主総会、互選書
退任取締役への退職慰労金の贈呈の件、取締役１名増員の件
退任監査役への退職慰労金の贈呈の件、取締役１名選任の件
退任役員への退職慰労金の贈呈の件、代表取締役選定の件
取締役の死亡に伴う弔慰金贈呈の件、監査役１名選任の件
商号変更による株式会社の設立、取締役決定書
会社の存続期間の定めの設定・変更・廃止
解散事由の定め設定・変更・廃止 |
| NPO法人の議事録書式集 |
設立総会議事録、通常総会議事録、主たる事務所移転の件
従たる事務所移転の件、従たる事務所廃止の件、所轄庁の変更
目的及び業務変更の件、名称変更の件、解散事由の変更の件
解散事由の廃止の件、入会金及び会費規則承認の件
事務局の組織及び運営に関する規則承認の件、当法人解散の件
資産及び会計に関する規則承認の、旅費規程承認の件
事業計画及び収支予算変更の、事業年度変更の件
任期満了に伴う理事及び監事改選の件、臨時総会開催の件
監事の辞任に伴う後任者選任の件件、通常総会開催の件
事務局長の辞任に伴う後任者選任の件、理事増員の件
理事の辞任に伴う後任者選任の、残余財産の帰属先の件
決算事務分担及び決算事務日程の件、暫定予算承認の件
総会議案書の、理事の辞任に伴う臨時総会招集の件
監事の辞任に伴う臨時総会招集の件
理事の辞任に伴う後任者選任の件、理事増員の件
役付理事選定の件、理事長選定の件 |
