会社議事録・文例書式集（定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・取締役会議事録・発起人会議事録）
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議事録のモデル文例・書式・テンプレート・フォーマット・サンプル・記入例・記載例・雛形・例文・様式・書き方
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| 「取締役会議事録・臨時株主総会招集の件」の文例書式 |
このページは「取締役会議事録・臨時株主総会招集の件」の文例書式を提供しています。
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＜取締役会議事録・臨時株主総会招集の件＞
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
| 取締役総数 |
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○名 |
| 出席取締役数 |
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○名 |
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| 出席取締役 |
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甲野一郎
甲野二郎
甲野三郎
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議案 臨時株主総会招集の件
議長は、取締役を新たに○○名増員するため下記要領にて臨時株主総会を招集したい旨を述べ、その詳細を説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、議案が原案どおり承認可決された旨を宣した。
記
１． 招集日時
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分
１． 招集場所
○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室）
１． 会議の目的たる事項
取締役○○名増員の件
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野取締役会
| 議長・代表取締役 |
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甲野一郎 |
| 出席取締役 |
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甲野二郎 |
| 出席取締役 |
|
甲野三郎 |
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| ポイント |
＜株主総会とは＞
株主総会とは、株式会社の株主によって構成される会社の最高意思決定機関です。
株式会社は、年に一回、定時株主総会を必ず開催しなくてはなりません。
株主総会で決議する事項具体的には、決算書類の承認など会社の計算等に関する事項、取締役・監査役の選任や解任など役員に関する事項、定款の変更や営業譲渡など会社の基本に関する事項、新株発行など定款所定の権限に関する事項などがあります。
株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があり、定時株主総会は原則として毎年一回開催し、臨時株主総会は必要に応じて随時開催します。
＜取締役会とは＞
取締役会とは、すべての取締役で構成される取締役会設置会社の業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職などの職務を行う機関です。
会社法において、公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、必ず取締役会を置かなければならないとされています。 |
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