「取締役会議事録・株主名簿管理人設置の件」の文例書式・・・会社議事録・文例・書式集（定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・取締役会議事録・発起人会議事録）

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　「取締役会議事録・株主名簿管理人設置の件」の文例書式

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＜取締役会議事録・株主名簿管理人設置の件＞

取締役会議事録

　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。

　定刻、代表取締役甲野一郎は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。

取締役総数

○名

出席取締役数

○名

出席取締役

甲野一郎

甲野二郎

甲野三郎

議案　株主名簿管理人設置の件

　議長は、定款の規定により当会社の株式の株主名簿管理人を定めたい旨を述べ、その詳細を説明した。

　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

　よって議長は、議案が下記のとおり承認可決された旨を宣した。

記

株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所

　○○県○○市○○町○○○○

　○○○○株式会社　本店

　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。

　上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日

　　　　　株式会社甲野取締役会

議長・代表取締役

甲野一郎

出席取締役

甲野二郎

出席取締役

甲野三郎

　ポイント

＜株主総会とは＞
　株主総会とは、株式会社の株主によって構成される会社の最高意思決定機関です。
　株式会社は、年に一回、定時株主総会を必ず開催しなくてはなりません。

　株主総会で決議する事項具体的には、決算書類の承認など会社の計算等に関する事項、取締役・監査役の選任や解任など役員に関する事項、定款の変更や営業譲渡など会社の基本に関する事項、新株発行など定款所定の権限に関する事項などがあります。

　株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があり、定時株主総会は原則として毎年一回開催し、臨時株主総会は必要に応じて随時開催します。

＜取締役会とは＞
　取締役会とは、すべての取締役で構成される取締役会設置会社の業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職などの職務を行う機関です。

　会社法において、公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、必ず取締役会を置かなければならないとされています。