平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。

　定刻、代表取締役甲野一郎は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。

取締役総数		○名
出席取締役数		○名
出席取締役		甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎

　

　議長は、当会社と当会社の取締役甲野三郎との間で平成○○年○○月○○日付で締結する別紙○○○○契約が利益相反行為となるため、会社法第３６５条１項及び第３５６条により本件契約につき承認を得たい旨を述べた。

　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、議案が原案どおり承認可決された旨を宣した。ただし、取締役甲野三郎は、特別の利害関係を有するので、議決権を行使せず、定足数にも算入しなかった。

　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。

　上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。

　

平成○○年○○月○○日

　　　　　株式会社甲野取締役会