取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
| 取締役総数 |
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○名 |
| 出席取締役数 |
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○名 |
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| 出席取締役 |
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甲野一郎
甲野二郎
甲野三郎
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議案 株式無償割り当ての件
議長は、下記の要領で株式を無償で割り当てたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、議案が原案どおり承認可決された旨を宣した。
記
１．株主に割り当てる株数
○○株式 ○○○○株
１．効力発生日
平成○○年○○月○○日
１．割当方法
平成○○年○○月○○日午後５時００分現在の株主名簿に記載（記録）されている
普通株式の株主に対し、その所有する普通株式１株につき○○株式１株の割合をもって
割り当てる。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野取締役会
| 議長・代表取締役 |
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甲野一郎 |
| 出席取締役 |
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甲野二郎 |
| 出席取締役 |
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甲野三郎 |
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