取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
| 取締役総数 |
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○名 |
| 出席取締役数 |
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○名 |
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| 出席取締役 |
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甲野一郎
甲野二郎
甲野三郎
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議案 株式分割の件
議長は、下記要領で当会社の株式を分割したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、議案が原案どおり承認可決された旨を宣した。
記
１．平成○○年○○月○○日午後５時００分現在の株主名簿に記載されている
株主の所有株式１株を○○株に分割する。
１．前項の分割に伴い、新株○○○○株を発行する。
１．株式分割が効力を生ずる日は、平成○○年○○月○○日とする。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野取締役会
| 議長・代表取締役 |
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甲野一郎 |
| 出席取締役 |
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甲野二郎 |
| 出席取締役 |
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甲野三郎 |
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