１．日　　時		平成○○年○○月○○日 午前○○時○○分から午前○○時○○分
１．場　　所		○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室）
１．出席者		発行済株式総数 ○○○○株 会社の株主総数 ○○名 総株主の議決権の数  ○○○○個 出席した株主の数（委任状による出席を含む) ○○名 出席株主の議決権の数 ○○○○個
１．議　　長		代表取締役　甲野一郎
１．出席役員		取締役 甲野一郎 同 甲野二郎 同 甲野三郎 監査役  甲野花子

１．議事の経過の要領及びその結果

　定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

第１号議案　計算書類承認及び事業報告の件

　

　議長は、当期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）における事業報告について、その内容を詳細報告し、下記の計算書類を提出して、その承認を求めた。

  １．貸借対照表

  ２．損益計算書

  ３．株主資本等変動計算書　　　

  ４．個別注記表

　次いで、監査役甲野花子は、上記書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。

　総会は別段の異議なく、これを承認した。

 よって議長は、第１号議案は承認可決された旨を宣した。

　

　

　議長は、総取締役の報酬総額を年額金○○○○万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

　よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

　

　

　議長は、監査役の報酬額を年額金○○○万円としたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

　よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名　　甲野二郎

１．議事録の記名押印

　以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

平成○○年○○月○○日

株式会社甲野株主総会