１．日　　時		平成○○年○○月○○日 午前○○時○○分から午前○○時○○分
１．場　　所		○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室）
１．出席者		発行済株式総数 ○○○○株 会社の株主総数 ○○名 総株主の議決権の数  ○○○○個 出席した株主の数（委任状による出席を含む) ○○名 出席株主の議決権の数 ○○○○個
１．議　　長		代表取締役　甲野一郎
１．出席役員		取締役 甲野一郎 同 甲野二郎 同 甲野三郎 監査役 甲野花子

１．議事の経過の要領及びその結果

　定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

　議長は、当社の保有する自己株式○○○○株のうち、普通株式○○○○株を消却したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、財源として○○○○を充てたい旨を述べた。審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

　よって議長は、承認可決された旨を宣した。

　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名　　甲野二郎

１．議事録の記名押印

　以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

平成○○年○○月○○日

株式会社甲野株主総会