１．日　　時		平成○○年○○月○○日 午前○○時○○分から午前○○時○○分
１．場　　所		○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室）
１．出席者		発行済株式総数 ○○○○株 会社の株主総数 ○○名 総株主の議決権の数  ○○○○個 出席した株主の数（委任状による出席を含む) ○○名 出席株主の議決権の数 ○○○○個
１．議　　長		代表取締役　甲野一郎
１．出席役員		取締役 甲野一郎 同 甲野二郎 同 甲野三郎 監査役  甲野花子

１．議事の経過の要領及びその結果

　定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

　議長は、事業拡大のため取締役１名を選任する必要がある旨を述べ、その詳細を説明し、取締役として下記の者を推薦したい旨を述べた。審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は下記の者を選任することにつき承認可決された旨を宣した。

　　　　　取締役　乙川五郎

　

　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名　　甲野二郎

１．議事録の記名押印

　以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

平成○○年○○月○○日

株式会社甲野株主総会