「議事録・設立時取締役、設立時監査役選任及び本店所在場所決議書」の文例書式・・・会社議事録・文例・書式集（定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・取締役会議事録・発起人会議事録）

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　「議事録・設立時取締役、設立時監査役選任及び本店所在場所決議書」の文例書式

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＜議事録・設立時取締役、設立時監査役選任及び本店所在場所決議書＞

設立時取締役、設立時監査役選任及び本店所在場所決議書

　平成○○年○○月○○日○○県○○市○○町○○○○当会社創立事務所において発起人全員出席しその全員の一致の決議により次のように設立時取締役、設立時監査役及び本店所在場所を選任、決定した。

設立時取締役

甲野一郎

設立時取締役

甲野二郎

設立時取締役

甲野三郎

設立時監査役

甲野花子

本店 ○○県○○市○○町○○○○

　上記決定事項を証するため、発起人の全員は、次のとおり記名押印する。

平成○○年○○月○○日

　　　　　株式会社甲野

発起人

甲野一郎

発起人

甲野二郎

発起人

甲野三郎

発起人

甲野花子

　ポイント

＜株主総会とは＞
　株主総会とは、株式会社の株主によって構成される会社の最高意思決定機関です。
　株式会社は、年に一回、定時株主総会を必ず開催しなくてはなりません。

　株主総会で決議する事項具体的には、決算書類の承認など会社の計算等に関する事項、取締役・監査役の選任や解任など役員に関する事項、定款の変更や営業譲渡など会社の基本に関する事項、新株発行など定款所定の権限に関する事項などがあります。

　株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があり、定時株主総会は原則として毎年一回開催し、臨時株主総会は必要に応じて随時開催します。

＜取締役会とは＞
　取締役会とは、すべての取締役で構成される取締役会設置会社の業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職などの職務を行う機関です。

　会社法において、公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、必ず取締役会を置かなければならないとされています。