「議事録・設立時代表取締役の選定決議書」の文例書式・・・会社議事録・文例・書式集（定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・取締役会議事録・発起人会議事録）

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　「議事録・設立時代表取締役の選定決議書」の文例書式

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＜議事録・設立時代表取締役の選定決議書＞

設立時代表取締役の選定決議書

　平成○○年○○月○○日、○○県○○市○○町○○○○（当会社創立事務所）において、設立時取締役全員が出席し、その全員の一致により下記の者を設立時代表取締役に選定した。

記

　　（住所）○○県○○市○○町○○○○

　　　　　設立時代表取締役　　　（氏名）　甲野一郎

　以上の決定事項を明確にするため、本選定決議書を作成し、設立時取締役全員が次に記名押印する。

　　平成○○年○○月○○日

　　株式会社甲野

　　　　　設立時取締役　　　甲野一郎

　　　　　設立時取締役　　　甲野二郎

　　　　　設立時取締役　　　甲野三郎

　ポイント

＜株主総会とは＞
　株主総会とは、株式会社の株主によって構成される会社の最高意思決定機関です。
　株式会社は、年に一回、定時株主総会を必ず開催しなくてはなりません。

　株主総会で決議する事項具体的には、決算書類の承認など会社の計算等に関する事項、取締役・監査役の選任や解任など役員に関する事項、定款の変更や営業譲渡など会社の基本に関する事項、新株発行など定款所定の権限に関する事項などがあります。

　株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があり、定時株主総会は原則として毎年一回開催し、臨時株主総会は必要に応じて随時開催します。

＜取締役会とは＞
　取締役会とは、すべての取締役で構成される取締役会設置会社の業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職などの職務を行う機関です。

　会社法において、公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、必ず取締役会を置かなければならないとされています。