「議案・定時株主総会招集の件」の文例書式・・・会社議事録・文例・書式集（定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・取締役会議事録・発起人会議事録）

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　「議案・定時株主総会招集の件」の文例書式

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＜議案・定時株主総会招集の件＞

議案　定時株主総会招集の件

　議長は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認を受け、また報告するため、平成○○年○○月○○日下記要項にて当社の第○○回定時株主総会を開催したい旨を延べ、その詳細に説明した。

　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

　よって議長は、下記のとおり可決確定された旨を宣した。

記

開催日時　平成○○年○○月○○日（○曜日)　　午前○○時○○分～

開催場所　○○県○○市○○町○○○○　当会社本店会議室

会議の目的事項（報告事項を含む)

報告事項　　

第○○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）事業報告書及び附属明細書の報告

第１号議案　

第○○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）下記計算書類及びこれらの附属明細書承認の件

１．

貸借対照表

２．

損益計算書

３．

株主資本等変動計算書

４．

個別注記表

第２号議案　取締役の報酬総額改訂の件

取締役の報酬総額を金○○○○万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任する件

第３号議案　監査役の報酬額改訂の件

監査役の報酬額を金○○○万円とする件

　ポイント

＜株主総会とは＞
　株主総会とは、株式会社の株主によって構成される会社の最高意思決定機関です。
　株式会社は、年に一回、定時株主総会を必ず開催しなくてはなりません。

　株主総会で決議する事項具体的には、決算書類の承認など会社の計算等に関する事項、取締役・監査役の選任や解任など役員に関する事項、定款の変更や営業譲渡など会社の基本に関する事項、新株発行など定款所定の権限に関する事項などがあります。

　株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があり、定時株主総会は原則として毎年一回開催し、臨時株主総会は必要に応じて随時開催します。

＜取締役会とは＞
　取締役会とは、すべての取締役で構成される取締役会設置会社の業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職などの職務を行う機関です。

　会社法において、公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、必ず取締役会を置かなければならないとされています。